Номинальный сервис: заповеди бенефициара

Номинальный сервис: заповеди бенефициара
Принято считать, что номинальным сервисом пользуются только те предприниматели, которые привыкли заниматься теневой деятельностью и что-то скрывать от государства. В свете подобного суждения создаётся впечатление, что в такого рода сделках рискует исключительно номинал – в случае минимальной опасности реальный владелец самоустраняется и делает «козлом отпущения» именно того человека, чьё имя фигурировало во всех документах. Разумеется, никто не станет отрицать того, что порой бизнесменами движет именно подобная мотивация. Номинальный сервис, используемый для покрывания незаконных действий – явление привычное и отнюдь не редкое. Вместе с тем, юридическая практика знает массу случаев, когда бенефициар, преследовавший исключительно благие намерения, сам становился жертвой номинала, который оказывался недобросовестным деловым партнёром. Причины подобных ситуаций, как правило, связаны с дефицитом юридической грамотности нанимателя. При подписании договора, составлявшегося без участия профессионального правоведа, могут оставаться юридические «лазейки», которыми легко сможет воспользоваться нечистый на руку номинал. На что же следует обратить внимание бенефициару, чтобы не оказаться жертвой «номинального» мошенничества?

  • назначение распорядителей банковскими счетами. Номинал не должен принимать реального участия в делах компании, и уж точно у него не должно быть доступа к банковским операциям фирмы. Таким образом, необходимо позаботиться о наличии распорядителей, которые внушают реальное доверие;
  • желательно всё же познакомиться с будущим директором лично. Разумеется, это не даст никаких гарантий, однако базовое представление о намерениях человека составить всё же удастся;
  • нельзя подписывать документы, смысл которых не до конца понятен. Если необходимость завизировать такую бумагу всё же есть, её юридический смысл должен разъяснить независимый правовед, а не сам номинал;
  • необходимо регулярно интересоваться финансовыми отчётами и добиваться того, чтобы они предоставлялись в понятной форме. В соответствии с законом, номинал может провести сделку самостоятельно, если предварительно доведёт компанию до банкротства. Регулярное знакомство с отчётами помешает ему это сделать;
  • генеральную доверенность, которая подписывается обеими сторонами, логично предоставлять лишь на короткий период и при условии регулярной отчётности;
  • следует посещать совет директоров и держать себя в курсе дел, происходящих в компании.

Заказать номинального директора

Добавить страницу в мои закладки:

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: